薪酬委員會由五名成員組成，主席為張定球先生（非執行董事），
其 他 成 員 為 C h r i s t o p h e r P a t r i c k L a n g l e y 先 生O B E、 Manfred Kuhlmann 先生、Joel Arthur Schleicher 先生及Peter David Sullivan 先生。
薪酬委員會之目標為協助董事會就制定本集團整體人力資源策略 及本集團董事與高級管理層薪酬，設立及管理公平且具透明度之 程序，並按僱員之優點、資歷及才能及參考本公司營運業績、個 別員工表現及可資比較之市場數據後，釐定彼等之薪酬待遇。
薪酬委員會於二零零九年曾舉行三次會議，出席率達100%。薪酬 委員會於二零零九年內所執行之工作其中包括：
• 審閱現行之薪酬政策
• 審閱薪酬委員會經修訂之職權範圍，並向董事會提出建議，
以供批准
• 考慮向本公司董事授出購股權之建議，並向董事會提出建 議，以供批准
問責及審核
董事會確認其負責編製真實及公平反映本集團本年度財務狀況、
業績及現金流量報表之責任。
董事會將以均衡、清楚及明白之方式呈列年報及中期報告、上市 規則規定須刊發之其他股價敏感公佈及須披露之其他財務資料，
以及根據法律規定須向監管機構呈交之報告及須披露之資料。
內部監控
董事會亦確認其對本集團內部監控系統有效性之責任。董事會已 審閱本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之內部監控系 統。董事會負責批核及審閱主要內部監控政策，包括權力轉授、
市場披露及投資者關係政策、非核數服務政策及庫務管理政策。
內部監控系統用於提供合理而非絕對之保證，以避免重大錯誤陳 述或損失，並管理及減低營運系統失誤的風險。
企業管治報告
董事會，特別是審核委員會，對本集團已建立之內部監控系統的 效率持續進行審核。以 Committee Sponsoring Organisations of the Treadway Commission制訂的「內部監控—綜合框架」作為持 續審閱的框架。二零零九年進行之審閱包括以下各項：
• 組織架構及權力轉授
• 會計及資訊系統的表現及充足性
• 風險管理程序，包括企業層面的正式風險評估
• 風險管理職能及其表現指標，包括與負責日常管理重大風險 的高級管理層進行討論
• 有關本公司之法定及監管程序之效率
• 管理層持續監控風險以及內部監控系統的範圍及質素
外聘核數師
本集團的外聘核數師為德勤•關黃陳方會計師行。德勤•關黃陳 方會計師行於二零零九年向本集團提供以下核數及非核數服務：
服務性質 金額（百萬港元）
外聘核數服務 23.4
稅務顧問服務 0.3
其他顧問服務 1.3
德勤•關黃陳方會計師行亦為本集團大多香港成員公司之稅務顧 問。德勤•關黃陳方會計師行提供之其他顧問服務包括按特定委 聘條款作出之專業服務。
為確保外聘核數師的獨立性，外聘核數師就核數服務及非核數服 務之性質及獲支付的年費比率須由審核委員會監察。外聘核數師 的非核數服務受刊載於本公司網站 (www.ttigroup.com) 的非核數 服務政策的規範。
此外，為加強本集團外聘核數師的獨立匯報，獨立非執行董事與 本集團外聘核數師每年進行會面時，本集團管理層會避席。
投資者關係及股東通訊
本公司瞭解到與股東及投資者保持有效通訊之重要性，並承諾向 彼 等 及 時 提 供 有 效 及 準 確 的 資 訊 。 刊 載 於 本 公 司 網 站 (www.ttigroup.com) 之有關市場披露、投資者及傳媒關係之政策 乃確保本公司符合上市規則及其他適用法例及規例下披露責任，
且所有股東及有意投資人士均享有公平機會，以獲得及收取本公 司發出之公開資料。
本 公 司 所 有 通 函 、 公 告 、 股 東 大 會 通 告 及 結 果 、 年 報 及 中 期 報 告 、 以 及 業 績 簡 報 記 者 招 待 會 的 網 上 廣 播 均 載 於 本 公 司 網 站 (www.ttigroup.com) 。
此外，本公司一直與機構性股東及分析員透過舉行定期會議保持 有效溝通。本公司鼓勵股東出席股東週年大會直接與本公司董事 及管理人員溝通。
為致力提高公司透明度及建立投資者關係，本公司非常重視股東 之回饋意見。本公司歡迎一切意見及建議，請郵寄或電郵到投資 者關係及企業傳訊部，電郵地址為[email protected]。
以下列表詳述二零零九年董事會及委員會會議之出席紀錄概要：
二零零九年會議出席率╱召開會議次數
董事會 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會
年內召開會議次數 6 5 2 3
集團執行董事
Horst Julius Pudwill 先生 6/6 2/2
鍾志平博士太平紳士 6/6
Joseph Galli Jr 先生 6/6
陳建華先生 6/6
陳志聰先生 6/6
Stephan Horst Pudwill 先生 6/6
非執行董事
張定球先生 5/6 2/2 3/3
獨立非執行董事
Joel Arthur Schleicher 先生 6/6 5/5 3/3
Christopher Patrick Langley 先生OBE 6/6 5/5 2/2 3/3
Manfred Kuhlmann 先生 6/6 5/5 2/2 3/3
Peter David Sullivan 先生 6/6 （註1） 3/3
會議日期 二零零九年 二零零九年 二零零九年 二零零九年
一月十四日 一月十三日 一月十四日 一月十四日 二零零九年 二零零九年 二零零九年 二零零九年 二月二十五日 四月二十一日 四月二十二日 四月二十二日
二零零九年 二零零九年 二零零九年
四月二十二日 五月二十六日 八月二十七日
二零零九年 二零零九年 五月二十六日 八月二十六日 二零零九年 二零零九年 八月二十七日 十二月三日
二零零九年 十二月四日
註：
1 Peter David Sullivan先生於二零零九年十二月四日獲委任為審核委員會成員。